Режим работы: 9:00 – 19:00
Адрес: ул. Студенческая, дом 10
Loading...
http://www.chpp.ru/modules/mod_image_show_gk4/cache/PAV1gk-is-727.jpg http://www.chpp.ru/modules/mod_image_show_gk4/cache/PAV2gk-is-727.jpg

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ

Оставить заявку на участие


Дата проведения семинара: 03.04.2019
Место проведения: отель Holiday Inn, м. Московские ворота
Адрес: г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, 97, лит. А.




Стоимость: 6000 руб.


Программа / Регистрация

 

9:00 – 10:00   Регистрация участников.

10:00 -10:10   Национальная система ПОД/ФТ.

  • Легализация, как угроза подрыва банковской системы.
  • Международная группа финансовых действий по борьбе с отмыванием доходов (ФАТФ) и её задачи. Членство России в ФАТФ. Принятие закона № 115-ФЗ.
  • Национальная система ПОД/ФТ, её структура, задачи и цели.

10:10 – 10:20   Организация финансового мониторинга в кредитных организациях и её основные принципы.

  • Правила внутреннего контроля (далее ПВК) и их цель.
  • Об обязательных программах ПВК.

10:20 – 11:00   Идентификация. Открытие счёта

  • Объекты идентификации. Упрощённая идентификация.
  • Документы для открытия счёта. Причины отказа в открытии счёта.
  • Рекомендации: что делать, как действовать, если получили отказ.

11:00 – 12:00   Сомнительные операции. Обязательный контроль. Отказы в проведении операции и блокировки счетов.

  • Операции, подлежащие обязательному контролю о которых забывают.
  • Признаки сомнительных операций.
  • Отказ от дистанционного обслуживания, отказ банка от проведения операции клиента. Расторжение банком договора банковского счета.

12:00 - 12:15   Вопросы и ответы.

12:15 – 13:15   «Чёрные списки». Реабилитация компаний.

  • Чёрный список Банка: как туда попадают?
  • Рекомендации бизнесу.
  • Механизм реабилитации компании: Как выйти из чёрного списка Банка?

13:15 – 13:45   Обзор налоговой нагрузки.

13:45 – 14:15   Вопросы и ответы.

 

Информация о лекторе:

ИллюстрацияПрактический опыт работы в банковском секторе более 10-ти лет. Самостоятельно разрабатывала Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ по части выполнения требований ФЗ-115 и ГУ ЦБ, программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, участвовала в рабочих группах в части разработки программного обеспечения и нормативной базы подразделения ПОД/ФТ.

2012-2015, АО АКБ "Турбобанк, Начальник отдела ПОД/ФТ, Начальник службы внутреннего контроля

2006-2008, ОАО «Банк ЗЕНИТ», Начальник Службы финансового мониторинга

2002-2006, ЗАО «Сити Инвест Банк», Начальник отдела финансового мониторинга

2005-2015, Повышение квалификации, Подтверждение квалификации в сфере «противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»





известные имена и художники башкортостана



Единая команда профессионалов в области финансов, налогов и права.
Превращаем наш богатый профессиональный опыт в ваше спокойствие.

197343, Санкт-Петербург
ул. Студенческая, дом 10

Тел.: +7 (812) 493-31-99

E-mail: relations@chpp.ru

Режим работы: 9:00 – 19:00

ИНН 7814626199

ОГРН 1147847363751

ОКВЭД 74.12, 70.22

2019 © «АГЕНТСТВО ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ БИЗНЕСА»