Режим работы: 9:00 – 19:00
Адрес: ул. Студенческая, дом 10

Бизнес - сессии "Внутренний финансовый мониторинг как способ избежать блокировки счета и попадания в черный список банка"

 

 

5 июня 2019 года

город МОСКВА

Оставить заявку на участие

 

 

 

 

На бизнес - сессии Вы получите:

Методику гарантированного открытия расчетных счетов
Инструменты для выхода из черного списка банка
Алгоритм работы без блокировок

 

Программа сессии

10:00 Регистрация участников.

10:30 1. Национальная система ПОД/ФТ.

  • Легализация, как угроза подрыва банковской системы.
  • Международная группа финансовых действий по борьбе с отмыванием доходов (ФАТФ) и её задачи. Членство России в ФАТФ. Принятие закона № 115-ФЗ.
  • Национальная система ПОД/ФТ, её структура, задачи и цели.


10:40 2. Организация финансового мониторинга в кредитных организациях и её основные принципы.

  • Правила внутреннего контроля (далее ПВК) и их цель.
  • Об обязательных программах ПВК.


10:50 3. Идентификация. Открытие счёта.

  • Объекты идентификации. Упрощённая идентификация.
  • Документы для открытия счёта. Причины отказа в открытии счёта.
  • Рекомендации: что делать, как действовать, если получили отказ.


11:30 4. Сомнительные операции. Обязательный контроль. Отказы в проведении операции и блокировки счетов.

  • Операции, подлежащие обязательному контролю о которых забывают.
  • Признаки сомнительных операций.
  • Отказ от дистанционного обслуживания, отказ банка от проведения операции клиента. Расторжение банком договора банковского счета.


12:30 Вопросы и ответы.

12:45 5. «Чёрные списки». Реабилитация компаний.

  • Чёрный список Банка: как туда попадают?
  • Рекомендации бизнесу.
  • Механизм реабилитации компании: Как выйти из чёрного списка Банка?

13:45 6. Обзор налоговой нагрузки.

Вопросы и ответы.

Цена: 6000 руб

Оставить заявку на участие

известные имена и художники башкортостана



Единая команда профессионалов в области финансов, налогов и права.
Превращаем наш богатый профессиональный опыт в ваше спокойствие.

197343, Санкт-Петербург
ул. Студенческая, дом 10

Тел.: +7 (812) 493-31-99

E-mail: relations@chpp.ru

Режим работы: 9:00 – 19:00

ИНН 7814626199

ОГРН 1147847363751

ОКВЭД 74.12, 70.22

2019 © «АГЕНТСТВО ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ БИЗНЕСА»